中糧糖業:第八屆董事會第四十一次會議決議

時間:2019年10月09日 16:26:08 中財網
原標題:中糧糖業:第八屆董事會第四十一次會議決議公告


證券代碼:600737 證券簡稱:中糧糖業 編號:2019-040號



中糧屯河糖業股份有限公司

第八屆董事會第四十一次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






中糧屯河糖業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第四十一次
會議的通知以電話、電子郵件的方式向各位董事發出。會議于2019年10月9
日以通訊方式召開。應參加表決的董事8人,實際表決的董事8人。本次會議的
召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。


審議通過了《關于公開掛牌轉讓新疆屯河水泥有限責任公司49%股權的議
案》。


公司為聚焦食糖主業,決定退出參股的水泥業務,為此擬按國有資產交易相
關規定,以經備案的評估值為依據,在國有產權交易機構公開掛牌轉讓所持有的
新疆屯河水泥有限責任公司(以下簡稱“屯河水泥”)49%股權。


公司委托上海東洲資產評估有限公司對屯河水泥股東全部權益價值進行了
評估,評估基準日為2018年12月31日,評估方法采用資產基礎法和市場法, 通
過分析對比,最終選擇資產基礎法的評估結果。上海東洲資產評估有限公司出具
的東洲評報字【2019】第0902號評估報告顯示,截止2018年 12月31日,屯
河水泥股東全部權益評估值78,358.91萬元,評估增值4,555.00萬元,增值率
6.17%;其中49%股權對應權益評估值38,395.87萬元。


上述評估結果已經于2019年9月24日經有權國有資產監督管理部門備案確
認。


具體內容詳見公司編號2019-041號《中糧屯河糖業股份有限公司關于公開
掛牌轉讓新疆屯河水泥有限責任公司49%股權的公告》。



本議案8票同意,0票反對,0票棄權。


特此公告。




中糧屯河糖業股份有限公司董事會

二〇一九年十月九日




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