英飛拓:獨立董事關于第四屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年10月09日 16:50:30 中財網
原標題:英飛拓:獨立董事關于第四屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見


深圳英飛拓科技股份有限公司

獨立董事關于第四屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見



根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指
引》、《上市公司治理準則》及深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)
《章程》、《獨立董事工作條例》等有關規定,作為公司的獨立董事,我們詳細
了解了公司第四屆董事會第四十五次會議相關事項的有關情況,認真審閱并審議
了議案的材料,并就相關方面與公司董事會、管理層等有關方進行了深入充分的
溝通、探討和分析,基于獨立判斷的立場,秉承實事求是、客觀公正的原則,我
們就公司第四屆董事會第四十五次會議相關事項發表意見如下:


一、關于公司為全資子公司提供擔保額度變更出借銀行的獨立意見

公司本次對全資子公司英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司提供擔保,
主要是為了達到滿足子公司其業務發展需求、擴大業務規模的目的,符合全體股
東的利益,公司對子公司擔保的風險基本可控。本次擔保額度變更出借銀行,對
公司的正常經營不構成重大影響,履行了必要的決策程序,符合中國證監會、深
圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定,符合公司整體利益、沒有
損害中小股東的合法權益。綜上所述,我們同意公司本次擔保額度變更出借銀行
事項。




獨立董事:

鄭德珵 任德盛 張力

二○一九年十月九日


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