英飛拓:第四屆董事會第四十五次會議決議

時間:2019年10月09日 16:50:33 中財網
原標題:英飛拓:第四屆董事會第四十五次會議決議公告


證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-143



深圳英飛拓科技股份有限公司

第四屆董事會第四十五次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。








深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“英飛拓”或“公司”)第四屆董
事會第四十五次會議通知于2019年9月29日通過電子郵件、傳真或專人送達的
方式發出,會議于2019年10月9日(星期三)以通訊表決的方式召開。會議應
出席董事7名,實際出席董事7名,會議由董事長劉肇懷先生主持。會議的召集
和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定,合法有效。


會議通過審議表決形成如下決議:



一、以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司為全資
子公司提供擔保額度變更出借銀行的議案》。


公司于2019年5月7日召開第四屆董事會第三十八次會議、于2019年5
月17日召開2018年度股東大會審議通過了《關于為全資子公司申請銀行授信提
供擔保的議案》,同意公司為全資子公司英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司
(以下簡稱“英飛拓系統”)向中信銀行股份有限公司杭州分行申請5,000萬元
敞口授信額度提供擔保。由于原出借銀行中信銀行股份有限公司杭州分行額度審
批受限,公司擬將出借銀行變更為招商銀行股份有限公司杭州分行(授信額度
3,000萬元)、南京銀行股份有限公司杭州城西小微企業專營支行(授信額度
2,000萬元), 公司為上述授信提供擔保,擔保金額5,000萬元保持不變。


具體內容見《英飛拓:關于公司為全資子公司提供擔保額度變更出借銀行的
公告》(公告編號:2019-145),刊載于2019年10月10日的《證券時報》、《證
券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


獨立董事鄭德珵先生、任德盛先生、張力先生對該議案發表了獨立意見,詳


見《英飛拓:獨立董事關于第四屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見》,
刊載于2019年10月10日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。




特此公告。






深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

2019年10月10日


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