迪安診斷:第三屆董事會第四十六次會議決議

時間:2020年01月09日 17:35:45 中財網
原標題:迪安診斷:第三屆董事會第四十六次會議決議公告


證券代碼:300244 證券簡稱:迪安診斷 公告編號:2020-001

迪安診斷技術集團股份有限公司

第三屆董事會第四十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


2020年1月9日上午10:00,迪安診斷技術集團股份有限公司(以下簡稱“公
司”或“迪安診斷”)在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開了第三屆
董事會第四十六次會議。召開本次會議的通知已于2020年1月6日以電話、傳
真、電子郵件等方式通知全體董事。會議由公司董事長陳海斌先生召集和主持。

本次會議應參加表決的董事6人,獨立董事3人,實際參加表決的董事6人,獨
立董事3人,符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定,會議通
過了如下決議:

一、審議《關于向金融機構申請信用授信額度的議案》

根據公司日常經營需要,公司2020年計劃向各金融機構申請信用授信額度,
具體情況如下:

公司向花旗銀行(中國)有限公司申請美元授信額度1,500萬美元;向浙商
銀行股份有限公司申請人民幣授信額度15,000萬元人民幣;向中信銀行股份有
限公司申請人民幣授信額度20,000萬元人民幣;向華夏銀行股份有限公司申請
人民幣授信額度25,000萬元人民幣;向平安銀行股份有限公司申請人民幣授信
額度10,000萬元人民幣、美元授信額度2,200萬美元;向興業銀行股份有限公司
申請人民幣授信額度69,000萬元人民幣;向陸家嘴國際信托有限公司申請人民
幣授信額度50,000萬元人民幣。上述授信均為信用方式,期限1年。


二、審議《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

為提高資金使用效率,增加資金收益,在不影響公司正常經營的情況下,公
司擬授權管理層使用公司及控股子公司的閑置自有資金最高不超過人民幣
50,000萬元購買安全性高、流動性好的金融機構保本型理財產品或結構性存款。

以上授權投資期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及


期限內資金可以滾動使用。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露
網站同日披露的公告。


公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,公司保薦機構對此發表了專
項核查意見。


表決結果:同意9票,棄權0票,反對0票。


三、審議《關于調整董事會專門委員會委員的議案》

根據公司的組織架構和人事安排,對戰略委員會委員、審計委員會委員和提
名委員會委員進行調整,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿
之日止,調整后的董事會專門委員會委員構成如下:

戰略委員會委員由陳海斌先生、黃柏興先生、姜儻女士、丁國其先生、陳威
如先生擔任,其中,陳海斌先生擔任戰略委員會主任;

審計委員會委員由丁國其先生、黃柏興先生、陳威如先生擔任,其中,丁國
其先生擔任審計委員會主任;

提名委員會委員由蔡江南先生、丁國其先生、黃柏興先生擔任,其中,蔡江
南先生擔任提名委員會主任。


表決結果:同意9票,棄權0票,反對0票。




特此公告。




迪安診斷技術集團股份有限公司

董事會

2020年1月9日


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