洪濤股份:第五屆董事會第四次會議決議

時間:2020年01月09日 17:35:55 中財網
原標題:洪濤股份:第五屆董事會第四次會議決議公告


證券代碼:002325 證券簡稱:洪濤股份 公告編號:2020-002

債券代碼:128013 債券簡稱:洪濤轉債

深圳洪濤集團股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




深圳洪濤集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“洪濤股份”)第五屆董
事會第四次會議通知于2020年1月6日以電子郵件及送達方式遞交各位董事、
監事及高管。會議于2020年1月9日在深圳市南山區高發西路28號洪濤股份
廈22樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。會議應到董事7名,實到董事7
名,公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定。會議由公司董事長劉年新先生主持。本次會議形成如下決議:

一、審議通過《關于為四川城市職業學院提供擔保的議案》,表決結果:7
票同意,0票反對,0票棄權。


公司實際控制的四川城市職業學院擬向大連銀行股份有限公司成都分行申
請綜合授信額度人民幣 1億元,期限 1 年。公司同意為該交易提供連帶責任保
證擔保。同時,結合公司控股子公司資金需求和融資擔保安排,公司同意取消部
分前期審議通過但未實際實施的擔保額度。


具體內容詳見公司于巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》
和《上海證券報》披露的《關于為四川城市職業學院提供擔保的公告》。


公司獨立董事對該事項發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網。


特此公告

深圳洪濤集團股份有限公司

董 事 會

2020年1月10日


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